香港海关破获历来最大宗洗黑钱案 涉款约60亿港元******
中新社香港1月18日电 (记者 魏华都)香港海关18日召开记者会公布，海关近日瓦解一个大型清洗黑钱集团，涉款约60亿元(港币，下同)，涉案金额为香港海关历来破获的洗黑钱案中最高。
香港海关有组织罪案调查科财富调查课监督杨郁文在记者会上表示，海关人员去年年中根据情报锁定一个怀疑清洗黑钱集团并展开调查，发现集团9名人士于香港不同银行开设多个个人及公司银行户口，于2020年至2022年期间处理大量来历不明资金，总额高达60亿元。
杨郁文称，涉案9人年龄介乎39岁至68岁，其中6人报称“无业”、3人分别是保险经纪、公司经理和商人，收入为2万元至10万元不等。调查显示，9名人士的背景和财务状况与其名下银行户口内的大额可疑交易极不相称。他们更租用一个大型私人屋苑的住宅单位，怀疑是进行洗黑钱活动的营运中心。
香港海关人员于今年1月5日采取代号“蜂网”的执法行动，以涉嫌“处理已知道或相信为代表从可公诉罪行的得益的财产”(俗称洗黑钱)罪名拘捕上述9人，包括集团主脑，并已冻结被捕人士名下约1600万元资产。
同时，海关人员突击搜查10个住宅单位、8间公司和1间持牌找换店，并检获约390万元现金、点钞机、多部手提电话、电脑、公司印章、支票簿、银行卡及银行文件等。
香港海关表示，有关案件仍在调查中，9名被捕人士现正保释候查，不排除会有更多人被捕。(完)
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（文图：赵筱尘 巫邓炎） [责编：天天中] 阅读剩余全文（） 推荐阅读 三分快三网址江苏查获近万双名牌运动鞋 2024-12-03 三分快三返点 全球健闻 | 是什么让梅根王妃的皮肤光彩照人？消炎、按摩缺一不可 2025-01-01 三分快三下载app《死亡搁浅》现实隐喻孤独与连接 2024-07-18 三分快三官方网站 五一小长假去哪儿打卡？ 2024-05-31 三分快三官网内在提升:解析马自达2019款CX-5 2024-07-08 三分快三赔率远缘杂交成功 大白菜实现“择偶自由” 2024-07-23 三分快三交流群国产科幻片缘何成为春节档爆款 2024-02-21 三分快三APP连环爆炸后 斯里兰卡禁止公众场合遮盖脸部 2024-11-02 三分快三客户端 还没去就被嫌弃了 英国人用更大“特朗普宝宝”气球迎接他 2024-03-10 三分快三网投国家卫健委：超七成学生睡眠时间不达标 2024-05-20 三分快三app下载光明日报社2023年度高校应届毕业生招聘公告 2024-05-29 三分快三走势图 女子奔溃报警！自己养的9000块钱宠物鸡，被人偷去下锅！ 2024-10-20 三分快三代理罗永浩宣布小野电子烟一代上市 锤子提供设计 2025-01-01 三分快三官网网址动力强劲还不挑油 东风日产新天籁2.0T 2024-08-10 三分快三app中国华北迎大范围降雪 Ⅳ级应急响应启动 2024-02-25 三分快三攻略权威访谈丨张扬对话杨利伟：从一人一天到“天宫时代” 2024-05-05 三分快三计划哈佛女神这样甩低效努力 2024-04-25 三分快三注册研究：美加州海平面上升引发的灾害或超山火地震 2024-08-02 三分快三开奖结果古代人早就使用过的七大“现代发明” 2024-08-24 三分快三玩法甘肃肃南发现5处岩画 文物局正在核实 2024-09-29 三分快三必赚方案迪奥纪梵希等护肤品降价 唇膏仅降5块 2024-06-20 三分快三开户假期出游 送上一份小月龄宝宝的出行攻略 2024-12-22 三分快三软件关注女性解放的“悠悠岁月” 英国诗人谈“兔”不凡 2024-06-23 三分快三官网平台 国民初恋颜？她这是要复制沈月的走红奇迹了？ 2024-12-22  ) 三分快三地图 |
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